重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司

公司代碼：603976 公司簡稱：正川股份

2021

半年度報告摘要

第一節 重要提示

1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.3 公司全體董事出席董事會會議。

1.4 本半年度報告未經審計。

1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

不適用

第二節 公司基本情況

2.1 公司簡介

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2.2 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

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2.3 前10名股東持股情況表

單位: 股

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2.4 截止報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5 控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6 在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：603976 證券簡稱：正川股份 公告編號：2021-053

重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司

第三屆監事會第十五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月13日以電話等形式向各位監事發出了召開第三屆監事會第十五次會議的通知。會議于2021年8月23日以現場方式在正川永成研發樓三樓會議室召開，應參加監事3名，實際參加監事3名。

本次會議由監事長李正德先生召集和主持，公司相關人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》等法律、行政法規以及《公司章程》、《公司監事會議事規則》的有關規定，會議的召集、召開合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過了《關于公司2021年半年度報告及其摘要的議案》

公司2021年半年度報告及摘要的編制程序符合法律、法規、公司章程和公司管理制度的各項規定；本次半年度報告的內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，報告客觀地反映了公司2021年半年度的財務及經營狀況。

表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

2、審議通過了《2021年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》

報告期內，公司按《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和公司募集資金使用管理辦法的相關規定及時、真實、準確、完整披露募集資金的存放與使用情況，不存在違規使用募集資金的情形。

表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

特此公告。

重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司

監事會

2021年8月24日

證券代碼：603976 證券簡稱：正川股份 公告編號：2020-052

債券代碼：113624 債券簡稱：正川轉債

重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司

第三屆董事會第十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月13日以電話等形式向各位董事發出了召開第三屆董事會第十七次會議的通知。會議于2021年8月23日以現場方式在正川永成研發樓三樓會議室召開，應參加董事9名，實際參加董事9名。

本次會議由董事長鄧勇先生召集和主持，公司全體監事及相關人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》等法律、行政法規以及《公司章程》、《公司董事會議事規則》的有關規定，會議的召集、召開合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于公司2021年半年度報告及其摘要的議案》

公司2021年半年度報告及摘要的編制程序符合法律、法規、公司章程和公司管理制度的各項規定；本次半年度報告的內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，報告客觀地反映了公司2021年半年度的財務及經營狀況。

具體內容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《2021年半年度報告》及《2021年半年度報告摘要》。

表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

2、審議通過了《2021年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》

報告期內，公司按《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和公司募集資金使用管理辦法的相關規定及時、真實、準確、完整披露募集資金的存放與使用情況，不存在違規使用募集資金的情形。

具體內容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《2021年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》。

公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《關于公司第三屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》。

表決結果：9票同意、0 票反對、0 票棄權。

特此公告。

重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司董事會

2021年8月24日